Соответствующие поправки внесены в Порядок, утв. приказом Минфина России от 01.12.2021 № 203н.
Какие новые признаки будут указывать на финансовые нарушения в сфере казначейского сопровождения?
Признаками нарушений будут считаться наличие информации о:
- отнесении Центральным банком России юридического лица – участника казначейского сопровождения или получателя денежных средств от такого участника к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций;- регистрации юридического лица – участника казначейского сопровождения или получателя денежных средств от такого участника на территории недружественных иностранных государств;
- привлечении такой компании по данным ЕИС к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в течение двух лет с момента подачи документов на открытие лицевого счёта (проведения операций на указанном счёте);
- недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, по данным ЕГРЮЛ.
Во всех перечисленных новых случаях в качестве меры реагирования предусмотрено предупреждение (информирование).
Уточняются также отдельные признаки финансовых нарушений, ранее предусмотренные в приложении к Порядку (строки 8 и 9).
Поправки вступят в силу с 1 июля 2024 года.
Приказ Минфина России от 21.03.2024 № 28н
Источник: ЭТП ФАБРИКАНТ
